企業内で発生する従業員の不正行為は、単なる社内トラブルにとどまらず、財務的な損失や取引先からの信用失墜、ひいては企業の存続に関わる重大なリスクを引き起こします。近年、こうした問題に対処する手段として、第三者による客観的かつ専門的な調査、すなわち「探偵による社内調査」が注目を集めています。探偵は、証拠の収集や関係者の特定、再発防止策の提案まで、企業の実情に即した多角的な支援を行い、問題の早期解決と損失の最小化をサポートします。本記事では、企業でよくある不正行為の具体例から、調査の進行プロセス、調査結果の活用方法に至るまで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説。あわせて、信頼できる探偵事務所を選ぶ際のポイントや、依頼者が準備すべき事前情報についてもご紹介し、企業が的確な判断と行動を取るための実践的な指針をお届けします。
- 従業員の不正行為が企業に及ぼす影響を解説
- 探偵が行う不正行為調査の具体例を紹介
- 調査手法と証拠収集のプロセスを説明
- 調査結果を活用した不正対策の方法を提案
- 探偵に調査を依頼する際の注意点を解説
従業員の不正行為が発生する背景とリスク
横領や金銭の不正利用
従業員による横領や金銭の不正利用は、企業にとって重大な経済的損失を引き起こすだけでなく、組織全体の内部統制にも疑問を生じさせます。たとえば、経理担当者が会社の資金を私的に流用するケースや、売上金を故意に着服する行為がその代表例です。こうした行為を放置すると、不正の連鎖が広がり、社内の信頼関係も崩れてしまいます。探偵による行動調査や帳簿チェックを活用することで、不正の早期発見と立証が可能となり、迅速な是正対応が実現できます。
情報漏洩や機密保持違反
社内の従業員による情報漏洩や機密保持違反は、企業のブランドや競争優位性を深刻に脅かします。製品設計や取引先情報、顧客リストなどが流出すると、競合企業への情報流出や信頼失墜の原因になります。こうしたリスクは、意図的な裏切りだけでなく、知識不足や教育不足による過失からも発生するため、日常的な対策が欠かせません。探偵による漏洩経路の追跡調査や責任者の特定は、再発防止策の第一歩として有効です。
勤務態度や労働時間の不正
従業員による勤務態度の不正や労働時間の虚偽申告は、企業の生産性とモチベーションを低下させる要因となります。例として、タイムカードの代打ちや、業務中の頻繁な私用外出などが挙げられます。このような行為が常態化すると、真面目に働いている他の従業員との間に不公平感が生まれ、組織の雰囲気も悪化してしまいます。探偵による監視や行動記録の取得により、事実関係を明らかにし、組織の健全化につなげることができます。
探偵が行う従業員の不正行為調査の具体的な手法
監視と記録による証拠収集
探偵による監視と映像記録は、不正行為を立証するための基本的かつ効果的な手段です。勤務時間外の施設利用や資材の不正搬出など、日常業務では説明がつかない行動を把握することができます。調査員は法的に認められた範囲で行動を観察・記録し、確実な証拠を収集。これらの証拠は、内部処分や訴訟において決定的な材料となり、組織内の秩序回復や再発防止に貢献します。さらに、監視映像は証言よりも客観的で説得力があるため、社内外に対する説明責任の裏付けとしても極めて有効です。企業側はこの記録を活用し、懲戒処分の判断や契約解除の根拠とすることができます。
デジタルデータの解析
現代の企業調査では、デジタルデータの解析が不正解明の中核を担います。探偵は、会社のシステムや端末に残る不審なアクセス履歴や通信記録を解析し、不正の痕跡を可視化します。たとえば、業務に関係のない機密ファイルへの接触や、個人デバイスからの不正送信などが判明するケースもあります。調査によって得られた技術的証拠は、行為の全体像や内部統制の欠陥を明らかにする要素となります。加えて、ログデータの時系列分析やIPアドレスの照合などを通じて、責任の所在を特定しやすくなり、再発防止策の設計にも大いに役立ちます。こうしたサイバー監査的な視点は、コンプライアンス強化に直結する重要な施策です。
関係者への聞き取り調査
聞き取り調査は、物的証拠だけでは補えない背景情報や関係性を明らかにするために有効な手法です。社内に広まる不正に関する噂や情報は、証拠の発見につながる手がかりとなることがあります。探偵は心理的配慮と適切な質問技術を用い、対象者から信頼性の高い証言を引き出します。このプロセスにより、証拠の補完だけでなく、不正の温床となっている環境や組織文化の特定にも役立ちます。さらに、関係者の言動や態度の変化から心理的プレッシャーを察知し、隠された事実への糸口を得ることもあります。聞き取りの結果は、文書化して第三者に説明可能なレベルに整理され、企業内部での意思決定材料として活用されます。
探偵調査で得られる証拠の活用法
内部処分の根拠として活用
探偵調査で得られた証拠は、従業員の不正行為に対して適切な社内処分を下す根拠として活用されます。たとえば、資金流用や無断での社内データ持ち出しなどが記録により裏付けられた場合、企業は警告・減給・懲戒解雇などの対応を正当化できます。証拠が明確であることで、従業員からの不服申し立てを抑えるとともに、企業の判断の正当性を対外的に示すことが可能です。さらに、証拠に基づく処分は同様の行為を未然に防ぐ抑止力ともなり、社内全体に対する規律の強化と信頼性の維持にも貢献します。組織としての毅然とした対応は、外部ステークホルダーからの評価向上にもつながります。
法的手続きの証拠として利用
探偵が収集した記録やデータは、裁判や調停などの法的手続きにおいて、有力な証拠となります。たとえば、横領や情報漏洩などが発覚した際、証拠の内容が詳細かつ信頼性が高ければ、企業の主張を裏付ける資料として正式に採用される可能性が高まります。証拠能力が認められるためには、収集過程の適法性とデータの改ざんがないことが求められます。加えて、探偵が第三者として客観的に取得した証拠は、感情的対立の中でも冷静な判断材料として扱われやすく、企業側にとっては訴訟リスクを最小限に抑える強力な支援材料になります。証拠の信頼性と取得の透明性が法的勝敗のカギを握るといえるでしょう。
再発防止の対策に役立てる
調査結果の活用は、不正の再発を防ぐための重要な施策につながります。たとえば、調査によって判明した社内の管理体制の甘さや、従業員間の情報共有の欠如といった問題を分析し、内部規定の見直しや教育研修の充実といった対策を講じることができます。問題の本質を可視化し、構造的な改善へとつなげる視点が、組織全体の健全性向上と将来的なトラブル予防に効果を発揮します。さらに、調査結果を定期的なリスク評価やコンプライアンス施策の一環として活用することで、企業文化そのものの透明性を高めるとともに、外部監査や認証取得に向けた準備にも直結します。
探偵に従業員不正調査を依頼する際の注意点
合法的な調査手法を確認する
探偵に調査を依頼する際は、合法性の確認が最優先事項です。盗聴や不法侵入など違法な手段によって収集された証拠は、法的効力が認められないだけでなく、依頼者である企業側に責任が及ぶリスクもあります。公安委員会に届け出のある信頼性の高い探偵事務所を選び、調査の手順や使用する手法について事前に詳細な説明を受けることが、トラブルを未然に防ぐ重要なポイントです。特に、証拠を法的手続きに活用する場合には、調査の合法性が証拠能力に直結するため、法令遵守の姿勢を明確に持つ事務所かどうかを見極めることが求められます。
調査範囲と目的を明確に設定する
調査の精度を高めるためには、目的と範囲の明確化が不可欠です。「何を明らかにしたいか」が曖昧なままでは、不要な調査や無駄な費用が発生しかねません。たとえば、「特定の従業員の行動確認」や「情報漏洩の経路特定」といった明確な目的を共有すれば、探偵は効率的な手法を選定できます。事前の目的整理が、調査結果の価値を左右します。さらに、調査対象の範囲や期間、重点的に確認したい事象などを具体的に伝えることで、報告書の精度が高まり、社内対応や法的措置への即応性が格段に向上します。
秘密保持契約を締結する
調査で得られた情報の機密性を守るために、秘密保持契約は必須です。契約なしでセンシティブな情報を扱うと、漏洩による損害リスクが高まります。信頼できる探偵事務所では、情報保護の観点から秘密保持契約の内容を明確に説明してくれます。契約を締結することで、調査中および結果の取り扱いに関して安心感を持って進めることが可能になります。また、契約書には情報の使用範囲や保持期間、調査終了後のデータ処理方法なども盛り込むことで、万一のトラブル時にも責任の所在を明確にし、企業のリスク管理体制をより堅固なものとすることができます。
従業員不正調査の成功事例
横領を明らかにし適切な処分を実施
経理担当者による金銭の不正流用が疑われた企業が、探偵に調査を依頼しました。徹底した監視と記録の結果、売上金の横領を裏付ける証拠が確認され、企業は速やかに懲戒解雇と法的手続きを実施。被害の一部金額も回収されました。この事例は、初動の早い調査が経済的損失を抑え、組織を守る手段となることを示しています。具体的には、帳簿上の数字と実際の売上額との不一致を照合し、従業員の行動記録と現金の取扱状況を継続的に監視することで、不審な金銭の動きを特定しました。さらに、外部の銀行口座への送金履歴も精査され、横領行為の実態が明らかとなったことで、企業は迅速かつ適切な対応を取ることができました。
情報漏洩の経路を特定し被害を最小化
製品設計に関する極秘情報が社外に漏れている可能性を察知した製造業の企業が、探偵に調査を依頼しました。デジタルログの詳細な解析と関係者への聞き取り調査を通じて、従業員が競合他社に情報を提供していた事実が判明。企業は直ちに該当従業員への処分と法的措置を講じ、情報漏洩のルートを遮断することで被害の拡大を防ぎました。調査では、PCやスマートフォンに残された通信履歴の分析、社内サーバーへのアクセスログの抽出と照合、さらには対象従業員の交友関係や外部との接触状況の把握により、漏洩の背景と手口を明らかにしました。この対応は、内部からのリスクに対してスピード感を持って行動することの重要性を端的に物語っています。
勤務態度不正を発見し組織の士気を改善
特定の従業員が勤務時間中に私的な行動を繰り返しているとの社内通報を受け、企業が探偵に調査を依頼しました。行動観察の結果、当該従業員が業務に関係のない外出や私的な活動を複数回行っていたことが確認され、企業はその内容に基づいて是正指導と配置転換を実施しました。この対応によって、職場全体に緊張感が生まれ、規律意識とモラルが向上。結果として、生産性にも良い影響を与えることとなりました。勤務態度に関する不正は見逃されがちですが、早期に対応することで、組織全体の健全な運営体制の確立に寄与する好事例といえます。
探偵に従業員不正調査を依頼する際の成功のポイント
信頼できる探偵事務所を選ぶ
従業員不正調査を成功させるためには、探偵事務所の選定が非常に重要です。無許可の探偵業者や実績の乏しい事務所に依頼すると、調査の信頼性が著しく低下するおそれがあります。探偵業法に基づく届出の有無や過去の調査実績、利用者の口コミを確認することが、信頼できるパートナーを見極める鍵です。また、初回相談時の丁寧な対応も、安心して任せられるかを判断する有効なポイントです。加えて、調査手法や報告書の形式、対応可能な案件の範囲についても事前に確認しておくことで、依頼後のトラブルを未然に防ぐことができます。信頼性の高い探偵は、調査後の対応や証拠活用のアドバイスまで一貫してサポートしてくれる傾向があります。
調査目的と範囲を具体的に伝える
依頼者が調査目的と範囲を明確に伝えることは、成功の可否を分ける要素です。目的が不明確だと、調査が広範囲になりすぎて非効率になり、時間や費用が無駄になる可能性もあります。たとえば、「特定従業員の金銭不正を確認したい」「社内ネットワークからの情報漏洩を追跡したい」など、具体的な目的を共有することで、探偵は適切な手法を選択できます。これにより、調査結果の質も高まり、意思決定の精度が向上します。さらに、優先順位や調査にかけられる期間・予算の上限を伝えることで、探偵側も最適な調査設計を立てやすくなり、より効率的な対応が期待できます。
調査中の進捗報告を適切に求める
調査の透明性を高めるためには、進捗状況の適切な共有が欠かせません。ただし、頻繁すぎる連絡や過度な干渉は、調査そのものの妨げになるおそれがあります。信頼できる探偵事務所であれば、事前に報告のタイミングや内容について明確に説明してくれます。双方の信頼関係を保ちながら、必要な情報を適切に得ることで、依頼者は安心して調査を進めることができます。また、定期的な報告を受けることで、調査の方向性が適切かを確認しながら柔軟に軌道修正を図ることもでき、結果としてより実効性の高い対応につなげることができます。
従業員不正調査を依頼する際の依頼者の心得
必要な情報を正確に提供する
調査を成功に導く鍵は、依頼者が提供する情報の正確性にあります。たとえば、曖昧な記憶や誤った人物特定があると、調査の方向性がずれてしまい、時間や費用の無駄につながるおそれがあります。対象者の行動パターン、使用している機器、連絡手段など、できるだけ具体的な情報を準備しておくことが大切です。たとえば、不正が疑われる日時や頻度、対象人物の役職や所属部署、普段の勤務態度や言動、使用している社用PCやスマートフォンの種類などを正確に伝えることで、調査の焦点が明確になります。事前の情報整理が、調査効率と証拠精度を大きく左右し、結果としてより的確で説得力のある報告書につながります。
調査終了後の情報管理を徹底する
調査結果の適切な管理は、企業リスクを抑える上で欠かせません。報告書や記録には、個人情報や社内機密が含まれるため、取り扱いを誤れば情報漏洩のリスクが発生します。調査終了後は、信頼できる保管場所に資料を保管するとともに、デジタル形式の資料については暗号化やパスワード保護を施すなど、セキュリティ対策が不可欠です。加えて、資料へのアクセス権限を限定し、内部での取り扱いルールを明文化しておくことが、意図せぬ漏洩を防ぐうえでも有効です。情報の扱いに慎重さを持つことが、調査結果の信頼性を長期間にわたって維持する前提条件となります。
調査結果を迅速に活用する
調査が完了したら、迅速に次の対応に移ることが求められます。不正が確認されたにもかかわらず対応が遅れれば、被害が拡大したり証拠が失われたりするおそれがあります。たとえば、速やかに内部処分を実施し、必要に応じて弁護士と連携して法的措置に着手することが、被害最小化への第一歩です。さらに、調査結果を就業規則の見直しや再発防止研修の内容に反映させることで、同様の問題が再び起こらないようにする組織的な対策が可能になります。調査は単なる事実確認にとどまらず、次なる組織改善への起点とすることが、その価値を最大限に活かす方法といえるでしょう。
従業員不正調査の結果を最大限に活用する方法
法的手続きに活用する
探偵調査で得られた証拠は、裁判や告訴といった法的手続きにおいて決定的な役割を果たします。たとえば、横領や情報漏洩などの不正行為が確認された場合、調査によって収集された映像・記録・証言が、主張を裏付ける重要な資料として提出されます。証拠の内容が明確かつ法的に有効であれば、訴訟の早期解決と企業の損害回避につながる可能性があります。調査結果は、損害賠償請求における損失の実証、刑事告訴の裏付け、さらには労働審判や懲戒処分の正当性を証明する材料として機能し、企業側の立場を大きく強化します。特に法的手続きでは、証拠の収集経緯や信頼性が問われるため、合法かつ客観的に取得された探偵の記録は、高い評価を得るケースが多いのです。
調査結果が活かされる法的場面
- 損害賠償請求の証拠提出
- 刑事告訴の裏付け資料として使用
- 労働審判や懲戒処分の正当性の立証
内部体制の見直しに活用する
調査結果から得られた事実を基に、企業の内部体制を見直すことは再発防止の基本です。たとえば、経理のチェック機能の不備や、機密情報へのアクセス制限の甘さが明らかになった場合、業務フローの再設計や監視システムの導入といった具体的な対策が必要になります。問題点に対して適切な対応を取ることで、企業全体の健全性と持続的な運営体制を構築することができます。加えて、社内規定やマニュアルの見直し、教育体制の再構築なども併せて実施することで、従業員全体のリスク感度と遵法意識を高める効果が期待できます。調査は不正の発見にとどまらず、体制改革への第一歩として活用することが重要です。
従業員への信頼回復を図る
不正が発覚した後も、誠実かつ透明な対応を行うことで、従業員の信頼を取り戻すことが可能です。調査結果をもとに、処分の恣意性や説明不足がないよう、ルールに則った公正な処置を行うことが大切。従業員の不安や不信感を払拭し、組織の一体感を再構築するには、信頼回復のプロセスを丁寧に重ねる姿勢が求められます。この積み重ねが、企業文化の改善と成長につながっていきます。あわせて、情報共有の透明性を高め、従業員の声を聞く場を設けることにより、組織内の対話と理解が促進されます。信頼関係は一朝一夕には築けませんが、誠意ある対応の継続が、やがて組織全体の結束力として実を結びます。
まとめ
企業にとって従業員の不正行為は、経済的損失や企業ブランドの毀損といった深刻な影響をもたらします。こうしたリスクに対応する手段として、探偵による調査は有効です。証拠の収集、関係者の特定、再発防止策の提案など、調査で得られる情報は極めて実践的で信頼性が高く、経営判断に直結する材料となります。調査結果は、法的手続きでの証拠や組織体制の見直しにも活用でき、損害の拡大を防ぎながら、企業の社会的信用を回復するための後押しとなります。ただし、違法な手段での調査依頼は、依頼者自身が法的責任を問われるリスクがあるため、探偵業法を遵守し、公安委員会に届出済みの探偵事務所を選定する必要があります。さらに、秘密保持契約の締結や、正確な情報提供を行うことで、調査の信頼性と安全性を確保できます。企業の健全な運営とリスク管理体制の強化を実現するために、探偵サービスの専門性を正しく活用する姿勢が求められます。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。
この記事の作成者
探偵調査員：北野
この記事は、はじめて探偵を利用される方や困りごとを解決するために探偵利用を考えている方に向けて、探偵の使い方をできるだけ分かりやすく知っていただくために調査員の目線で作成しました。探偵利用時に困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。
この記事の監修者
XP法律事務所：今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。特に初めて探偵を利用される方は、有益な利用ができるようにしっかりと情報を確認しましょう。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。
この記事の監修者
心理カウンセラー：大久保
人生の中で探偵を利用することは数回もないかと思います。そのため、探偵をいざ利用しようにも分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。また、探偵調査によって事実が発覚しても、それだけでは心の問題を解決できないこともあります。カウンセラーの立場から少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中
探偵依頼に関する相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
探偵依頼に関するご相談、探偵ガイドに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。（全国対応）
探偵依頼に関するご相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
探偵依頼に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵法人調査士会では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。