近年、従業員による不正行為に頭を悩ませる企業が増えています。真面目に働く社員の中に紛れ込む、組織の秩序を脅かす存在――それは外からでは見えにくく、企業の内部から静かにダメージを与えます。信頼関係を基盤とする組織だからこそ、「疑うこと」へのためらいが判断を遅らせ、問題を深刻化させることも少なくありません。企業内で起こる不正行為は、外部からの攻撃以上に深刻なリスクとなる場合があります。しかし、多くの企業では証拠不十分や内部体制の限界により、的確な対応が取れずに問題が放置されるケースが存在します。そこで注目されているのが、探偵による調査を活用した不正行為の監視です。本記事では、合法かつ確実に従業員の不正を把握し、適正な職場管理を行うための方法をご紹介します。
- 社内不正の主な種類と、見逃されがちな兆候を理解する
- 不正を放置することで起きうるリスクと企業への影響を知る
- 探偵による合法的な内部調査の具体的な手法と強みを把握する
- 従業員調査を実施する際の法的配慮と実務上の注意点を確認する
- 問題発生前の「予防」として調査を活用する重要性を認識する
企業価値を揺るがす「内部リスク」の深刻性
多様化する従業員の不正行為とは
企業内での不正行為は、かつては横領や着服など金銭に関するものが中心でしたが、近年では情報漏洩、副業・兼業による利益相反、業務時間中の私用行為、SNSでの誹謗中傷など、その手口は多様化・巧妙化しています。特にデジタル環境の普及により、不正は発覚しづらくなっており、証拠を掴むのが難しいケースが増えています。また、不正行為が常態化すると、社内モラルの低下を招き、他の社員への悪影響も避けられません。企業としては、こうしたリスクに早期に気づき、見えない不正を可視化することが求められています。
企業が被るダメージは「金銭」だけではない
従業員の不正が企業にもたらす影響は、単に損害金額の問題にとどまりません。情報漏洩により取引先との信頼が失われたり、SNS上の投稿が拡散されて企業イメージが傷ついたりするなど、目に見えないダメージのほうが深刻な場合もあります。さらに、社内での不公平感や疑心暗鬼が広がることで、組織の一体感が損なわれ、優秀な人材の離職を招くことにもなりかねません。企業にとって、不正行為は経営資源全体に悪影響を及ぼすリスクであり、「早期発見と対処」が経営課題として重要視されているのです。
信用失墜のリスク
- 顧客離れ｜情報漏洩による取引先の信用喪失
- 風評被害｜SNS投稿などによる企業イメージの悪化
- 組織分裂｜社内の不信感・不公平感の増幅
- 人材流出｜職場環境への不満から優秀人材が離脱
- 士気低下｜モラルの崩壊による全体の業務効率悪化
「気づいていない」ことこそ最大のリスク
多くの企業では、不正が発覚するまでその兆候に気づけないまま時間が経過することがほとんどです。問題が明るみに出たときには、すでに被害が拡大しており、後手の対応となることが少なくありません。特に中小企業では、内部監査体制が整っていなかったり、人間関係のしがらみで調査が難航したりするケースも多いです。こうした「見えない不正」を防ぐには、外部の視点や専門的な調査手法を取り入れることが有効です。リスクは「見える化」することで初めて、真に対処可能なものとなります。
内部からでは掴めない「確かな証拠」を得るために
探偵調査が社内監査では届かない領域を補う
社内監査や内部通報制度だけでは、従業員の不正行為の全容を把握することが難しいケースが多々あります。関係性のある上司や同僚には言いづらい事実や、証拠が残りづらい行動については、客観的かつ中立な第三者による調査が必要です。探偵による不正監視は、行動の記録や勤務外の動き、関係者との接触などを合法的かつ秘密裏に確認することができるため、証拠性の高い情報を収集できます。内部だけでは見逃してしまう小さな異変も、外部の視点で捉えることができる点が大きな強みです。
合法かつ客観的な証拠収集の重要性
従業員の不正に対して懲戒処分や法的措置を行うためには、客観的かつ合法な証拠が不可欠です。違法な手段で取得した情報は証拠として認められないだけでなく、企業側が訴えられるリスクも伴います。その点、探偵は探偵業法に基づき、尾行や張り込み、聞き取りなどの調査を適法な方法で実施するため、信頼性の高い証拠を得ることが可能です。また、報告書も裁判資料として使用できる形式で提出されることが多く、企業が責任を持って対処するための重要な基盤となります。
合法的な証拠収集を怠るリスク
- 不正による処分の根拠不足｜客観的証拠がなければ懲戒処分が困難
- 訴訟リスクの増大｜違法な手段による調査は企業側が訴えられる恐れ
- 信頼性欠如｜口頭証言や曖昧な記録は証拠として不十分
- 証拠の無効化｜違法収集された情報は裁判で使用不可
- 法的対応不能｜適法に取得した探偵報告書は法的措置の基盤となる
社内トラブルを未然に防ぐリスクマネジメント手段
不正行為が問題化する前に兆候を掴み、適切に対処することは、企業にとって最も効果的なリスクマネジメントです。探偵による定期的な調査や監視は、「問題が起こる前に手を打つ」という予防的観点からも非常に有効です。たとえば、特定の社員の不審な行動が継続的に確認された場合、早期に注意喚起や配置転換といった対応が可能となります。表に出る前の段階で異常に気づけることで、大きな損害や風評被害を未然に防ぎ、健全な職場環境の維持につながります。
探偵による社内不正調査の実際と注意すべきポイント
主な調査手法とその活用シーン
探偵による従業員の不正調査では、対象者の行動観察（尾行や張り込み）、勤務外活動の記録、関係者への聞き取り、公開情報の分析など、複数の手法が状況に応じて組み合わされます。たとえば、副業や競業行為の確認には行動監視が、情報漏洩の発信源を特定するには通信環境や人間関係の調査が有効です。これらは探偵業法に基づき適法に行われるため、証拠性と信頼性の両立が可能です。特に「証拠がないと動けない」状況でこそ、専門調査の価値が発揮されます。
調査対象の選定と実施のタイミング
不正調査を行う際には、事前の兆候や内部通報などをもとに、調査対象者や対象期間を明確に設定することが重要です。「誰を」「どの行動について」「どの程度の期間で」調査するのかを絞ることで、過剰調査やプライバシー侵害のリスクを避けることができます。また、タイミングも重要で、明確な問題発生前に予兆段階で調査を行えば、早期対応につながります。調査の設計には探偵側との綿密なヒアリングが不可欠で、依頼者側の協力が成功のカギとなります。
従業員の権利と企業の管理責任のバランス
不正調査を実施する際には、従業員のプライバシーを侵害しないよう、企業としての管理責任と法的順守を両立させることが求められます。調査の必要性と対象の限定性、情報の取り扱い方法については、就業規則やコンプライアンス基準と照らし合わせた上で慎重に進めるべきです。探偵業者も法令遵守の立場で調査を行うため、企業側もその方針に沿った依頼と管理体制が必要となります。目的はあくまで「組織の健全性維持」であり、信頼を損なわない運用が求められます。
調査の成功率を高めるための依頼タイミングと予算設計
信頼できる探偵への依頼タイミングとは
従業員の不正を疑った段階で「証拠がないから何もできない」と諦めてしまうのではなく、早期の段階で探偵に相談することで被害の拡大を防ぐことができます。調査の依頼は、不審な行動の報告、情報漏洩の可能性、副業や利益相反の懸念など、明確な違和感がある時点で行うのが理想的です。初回の相談は無料のケースが多く、現状に応じた調査プランの提案を受けることができます。時が経つにつれ事態は深刻化することがほとんどのため、迷った時点で相談することが、適切な判断とスムーズな対応の第一歩となります。
依頼時の流れと対応範囲
探偵への調査依頼は、事前相談→調査計画の提示→契約→調査実施→報告書提出という流れで進みます。相談時には、現在の状況、不審点、対象者の勤務形態や行動傾向などを共有することで、最適な調査方法が提案されます。調査は法律を順守しながら実施され、調査中の進捗報告や途中経過の共有も柔軟に対応可能です。報告書は証拠性を備えた形式で提出されるため、社内処分や法的手続きにも活用できます。対応範囲は幅広く、柔軟性のある対応が期待できます。
調査にかかる費用とコストの考え方
不正調査の費用は、調査内容や期間、調査対象者数によって変動しますが、一般的には1案件につき10万円〜50万円程度が相場となります。簡易的な確認調査であれば数万円から依頼可能なケースもあり、予算に応じた柔軟なプランが選択できます。重要なのは、調査費用を「コスト」ではなく「リスク回避の投資」として考えることです。仮に不正が事実であった場合、損失額や信用失墜による影響はその何倍にも及ぶ可能性があるため、早期の適正対応が経営安定の鍵となります。
調査の導入から見積もりまで、スムーズな依頼の進め方
初回の無料相談で現状を整理する
不正行為に対する調査依頼を検討する際、多くの探偵事務所では初回相談を無料で受け付けています。初回相談では、現在の状況や不審な行動の具体例、希望する調査の範囲や目的についてヒアリングが行われ、それをもとに調査の可否や最適な手法が提案されます。証拠が不十分で不安な場合でも、相談を通じて方向性を定めることができるため、判断材料として非常に有効です。まずは事実確認と情報整理のためにも、無料相談を活用して専門家の見解を得ることをおすすめします。
ニーズに応じた柔軟なプラン設計
探偵による調査は一律のパッケージではなく、企業の課題や調査目的に応じて柔軟にプランが組まれます。たとえば、短期間での簡易確認調査や、長期間の行動監視、複数人への同時調査など、調査範囲や方法は依頼内容に応じて調整が可能です。また、調査中に状況が変化した場合も、追加調査や中止判断を柔軟に行うことができます。調査の成果を最大限に活かすためには、依頼者側からの情報提供や目的の明確化も重要であり、プラン設計の段階での連携が成功のカギとなります。
明瞭な見積りと納得できる契約内容の確認
調査を正式に依頼する前には、必ず見積書と契約書が提示されます。ここでは調査日数や時間帯、手法、報告書の納品形式、追加費用の有無などを確認し、不明点があればその場で解消しておくことが大切です。優良な探偵事務所では、費用の内訳や調査内容を明確に説明し、納得の上で契約が進められます。費用が不透明な業者や、契約前に詳細な説明を行わない業者には注意が必要です。安心して依頼するためには、見積りと契約内容に対する十分な理解が前提となります。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵依頼ガイドでは、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
実際に探偵調査を導入した企業のリアルな成果
不正出勤の証拠を掴み早期対処に成功した事例
ある小売業の企業では、店舗責任者が実際には出勤していない日にも出勤記録を残しているという匿名通報が寄せられました。社内では証拠が掴めず対応が難航したため、探偵による行動調査を依頼。調査の結果、数日にわたって勤務先に出勤していないことが確認され、調査報告書をもとに本人への事実確認と処分が迅速に行われました。社内に無用な疑念を広げることなく、問題の早期収束に繋がった事例です。
情報漏洩の発信源を特定し損害拡大を防止した例
IT企業において、製品開発に関する情報が競合に漏洩している可能性が浮上。社内でのログ確認では発信源が特定できず、探偵に調査を依頼しました。調査では、特定の社員が勤務時間外に外部の関係者と接触している様子が複数回記録され、最終的に機密情報の提供が行われていた証拠が明らかになりました。調査報告をもとに、早急に該当社員の処分と情報管理体制の強化を実施し、取引先への信頼回復にも成功しました。
副業による利益相反を明確にし規程見直しへと繋げた事例
サービス業を展開する企業では、一部の社員が競合会社で副業しているとの疑念がありました。探偵に依頼して勤務時間外の行動調査を実施した結果、実際に複数回にわたって競合企業の業務に従事していることが判明しました。この情報をもとに就業規則を再確認し、規定の厳格化と副業申請制度の見直しが行われました。個別の問題をきっかけに組織全体の管理制度が強化される契機となった好例です。
よくある質問（FAQ）
従業員調査を行うことは違法にならないのですか？
従業員に対して調査を行うこと自体は違法ではありません。ただし、プライバシーの侵害や違法な手段による証拠収集は法律に抵触する可能性があるため注意が必要です。探偵業者は探偵業法に基づき、合法的な方法（尾行、張り込み、聞き込みなど）で調査を行うため、企業としても法的リスクを抑えて情報収集が可能です。また、調査の目的や必要性が明確であること、調査対象を限定していることが求められます。安心して依頼するには、信頼できる業者の選定と事前の契約確認が重要です。
調査対象の従業員に気づかれずに実施できますか？
はい、探偵による調査は対象者に知られずに実施されることが基本です。調査員は専門的な技術と経験を持っており、行動観察や聞き込みなどを秘密裏に行います。依頼企業の情報が外部に漏れることもなく、調査の存在自体を対象者に察知されるリスクも最小限に抑えられます。また、報告書にも個人情報や関係者名を適切に配慮して記載するため、調査後の社内処理も安心して進めることができます。調査の目的に応じた慎重な進行が徹底されています。
どのようなケースで調査を依頼すべきですか？
調査を依頼すべき代表的なケースには、横領や着服の疑い、副業・競業行為の確認、機密情報の漏洩、SNS上での不適切発言、出勤記録と実態の乖離などがあります。また、社内での通報や内部監査での異常がきっかけとなることもあります。いずれの場合も、早期対応が被害の拡大を防ぐ鍵となるため、「おかしい」と感じた時点での相談が有効です。事実を裏付ける客観的な証拠を得ることで、適切な処分や制度改善に繋げることが可能になります。
見えない不正を「放置しない」ための企業の備え
従業員による不正行為は、放置すれば企業全体に深刻なダメージをもたらし、業績の悪化や社内の信頼崩壊を引き起こす要因となります。だからこそ、日常の中で小さな違和感を見逃さず、早い段階で適切な行動を取ることが何より重要です。とりわけ、客観的な視点と高度な調査技術を持つ探偵による調査は、企業にとって強力なリスク管理ツールとなります。不正を起こさせない職場環境の整備と、起きた時に動ける体制づくりは、組織の健全性を支える土台です。社員全体のモラルと信頼感を高め、企業としての持続的成長を実現するためにも、今こそ見えないリスクに目を向けた対策が求められています。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。
この記事の作成者
探偵調査員：北野
この記事は、はじめて探偵を利用される方や困りごとを解決するために探偵利用を考えている方に向けて、探偵の使い方をできるだけ分かりやすく知っていただくために調査員の目線で作成しました。探偵利用時に困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。
この記事の監修者
XP法律事務所：今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。特に初めて探偵を利用される方は、有益な利用ができるようにしっかりと情報を確認しましょう。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。
この記事の監修者
心理カウンセラー：大久保
人生の中で探偵を利用することは数回もないかと思います。そのため、探偵をいざ利用しようにも分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。また、探偵調査によって事実が発覚しても、それだけでは心の問題を解決できないこともあります。カウンセラーの立場から少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中
探偵依頼に関する相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
探偵依頼に関するご相談、探偵ガイドに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。（全国対応）
探偵依頼に関するご相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
探偵依頼に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵法人調査士会では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。